О КОМПАНИИ
НАШИ УСЛУГИ
РЕГИОНЫ
ПОЛЕЗНОЕ
О СТРАХОВАНИИ…
У ВАС СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ?

 
  Учредители
  Руководство компании
  Лицензии
  Контактная информация
  Партнеры и клиенты
  Статус и рейтинги
  Как нас найти?
  Банковские реквизиты
  Финансы
  Клиенты о нас
  Благотворительность
  Публикации в прессе
  Раскрытие информации
  10-летие компании


 
сообщение о сущ. 29.04.04г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1.Закрытое акционерное общество Страховая компания «Чулпан», сокращенное наименование: ЗАО СК «Чулпан».

2.Место нахождение эмитента: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гагарина, д.10.

3.ИНН: 1644001196.

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 46006- Z .

5.Код существенного факта: 1046006 Z 29042004

6.Адрес страницы в сети «Интернет»: www.chulpan.ru

7.Название печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Нефтяник Татарстана"

8. Вид общего собрания: годовое.

9.Форма проведения общего собрания: собрание.

10.Дата и место проведения общего собрания: дата проведения- 21 апреля2004г., место проведения – 423450, РТ, г.Альметьвск, пр.Строителей, д.24., дата составления протокола 29 апреля 2004г.

11. Кворум общего собрания: кворум имеется, приняли участие все 760 000 голосов

12.Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО СК «Чулпан»

Итоги голосования по первому вопросу бюллетенем №1:

ЗА – 760 000 голосов

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Итоги голосования по второму вопросу бюллетенем №2:

ЗА – 760 000 голосов

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить распределение прибыли за 2003 год и выплату дивидендов акционерам ЗАО СК «Чулпан».

Итоги голосования по третьему вопросу бюллетенем №3:

ЗА – 760 000 голосов

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

На голосование поставлен вопрос:

Избрать Совет директоров ЗАО Страховая компания «Чулпан» в следующем составе:

1.Гарифуллин Искандар Гатинович;

2.Лавущенко Владимир Павлович;

3.Макаров Валерий Юрьевич;

4.Мухамадеев Рустам Набиуллович;

5.Тихтуров Евгений Александрович;

6.Ибрагимов Нафис Мударисович;

7.Фассахов Роберт Харрасович.

Итоги голосования по четвертому вопросу бюллетенем №4:

1.Лавущенко Владимир Павлович – 760 000 голосов;

2.Гарифуллин Искандар Гатинович– 760 000 голосов;

3. Мухамадеев Рустам Набиуллович – 760 000 голосов;

4. Макаров Валерий Юрьевич - 760 000 голосов;

5.Тихтуров Евгений Александрович – 760 00 голосов;

6.Ибрагимов Нафис Мударисович – 760 000 голосов;

7.Фассахов Роберт Харрасович – 760 000 голосов.

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

На голосование поставлен вопрос:

Утверждении аудитора.

Итоги голосования по пятому вопросу бюллетенем №5:

ЗА – 760 000 голосов

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

13.Формулировки решений, принятых общим собранием:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО СК «Чулпан»

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ЗАО Страховая компания «Чулпан» за 2003 год. Выплатить годовые дивиденды в денежной форме в срок не позднее 20 июня 2004 года за вычетом промежуточных дивидендов и налога в размере 6%:

- по обыкновенным акциям в размере 20% от номинальной стоимости каждой обыкновенной акции;

- по привилегированным акциям в размере 600% от номинальной стоимости каждой привилегированной акции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО Страховая компания «Чулпан» в следующем составе:

1.Лавущенко Владимир Павлович;

2.Гарифуллин Искандар Гатинович;

3.Мухамадеев Рустам Набиуллович;

4. Макаров Валерий Юрьевич;

5.Тихтуров Евгений Александрович;

6.Ибрагимов Нафис Мударисович;

7.Фассахов Роберт Харрасович.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить на 2004 год аудиторскую фирму ООО «Древо-Аудит» с оплатой услуг аудитора в 2004 году в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Генеральный директорФ.С.Вафин

29 апреля2004г.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧУЛПАН"
© 2003, все права защищены
E-mail:
Создано студией Лайнет
Хостинг Лайнет